Firmy działające w branży lombardowej albo finansowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu używane są różne sposoby na wyłapywanie tego typu sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich danych kontaktowych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez nie, a jeżeli wykryte zostanie coś podejrzanego, to należy o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone aml dla lombardów, a za brak tego grożą dość surowe konsekwencje. Konieczne jest też, żeby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy zajmujący się obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+